荷兰银行的交易监控实用程序获得绿灯
2021-09-12 16:44:58 [来源]：
荷兰银行在建立技术和法律可行性后，共同努力监测金融交易的共享效用。
在去年9月首次出现，反洗钱倡议，现在被称为交易监测荷兰（TMNL），由五个银行 - 荷兰银行 - ABN AMRO，ING，Rabobank，Triodos Bank和De Volksbank创建。
TMNL将侧重于识别Imidual Bank无法发现的付款流量中的异常模式。其中五家银行每年处理980亿支付交易，或者每天2700万。
银行签署了股东协议。
荷兰银行业协会NVB估计，每年荷兰洗涤16亿欧元的刑事资金。这笔钱来自贩毒，人口贩运，儿童色情和敲诈勒索等活动。犯罪分子尽一切努力隐瞒其资金的起源，频繁滥用多个银行为此目的。
NVB在9月份表示，鉴于所涉及的技术和法律挑战，它将与五家银行研究该计划是否可行。NVB总裁Chris Buijink表示，对抗洗钱和恐怖主义的融资是银行业的首要任务。他说：“真正有效地打击这种类型的犯罪行为，”他说。““这种合作将在整个连锁中具有积极的后果，从检测到起诉。TMNL是一个主要的集体步骤，是世界第一步。“
NVB在过去六个月中表示，除了银行可以依附自己的交易数据，可以更好地更有效地检测，集体交易将允许更好，更有效地检测刑事资金流量和网络。
监管机构夹在onmoney洗钱下，通常与严重犯罪相关联，银行可能面临重罚，以防止此类活动。因此，他们对确保他们符合捕获和报告摩尼洗钱的法规具有既得利益。
法规已到位几年，大部分银行有系统追踪和捕获洗钱活动。尽管如此，有机构已被罚款的案件已被罚款，以便未能实施适当的反洗钱解决方案。
在监管机构表示，该银行未能防止2010年和2016年欧元欧元欧元欧元的洗涤，去年被罚款775米。
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